Проверка контрагента РФ.
Проверка контрагента РФ.
Основная проверка контрагента
1. Первым делом нужно узнать, что контрагент зарегистрирован и, на данный момент, не снят с учета. Эту информацию можно получить запросив в налоговой выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Выписку можно получить через интернет на сайте ФНС РФ https://egrul.nalog.ru/.
2. Проверка контрагента в реестре дисквалифицированных лиц - так называемом "черном списке" ФНС РФ https://service.nalog.ru/disfind.do.
Наличие компании в данном реестре, означает, что её руководитель был дисквалифицирован, т.е. ему запрещено занимать руководящие должности за одно из следующих нарушений: преднамеренное или фиктивное банкротство, сокрытие имущества или имущественных обязательств, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов и пр.
3. Проверка контрагента на предмет ликвидации - http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/
В журнале «Вестник государственной регистрации» опубликованы сообщения о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20% уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Тут смотрим http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юр.лиц из ЕГРЮЛ.
4. Проверка адреса регистрации контрагента на массовость - https://service.nalog.ru/addrfind.do
5. Проверка на отсутствие задолженности по налогам, и сдает ли отчетность контрагент - https://service.nalog.ru/zd.do.
6. Проверка на наличие исполнительных производств в отношении контрагента и(или) руководителя - http://fssprus.ru/iss/ip/.
7. Проверка судебной истории - http://kad.arbitr.ru/.
8. Проверка в реестре недобросовестных поставщиков - http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html.
Дополнительная проверка контрагента
1. Проверка на внесение изменения в сведения об организации, учредительные документы - https://service.nalog.ru/uwsfind.do.
2. Проверка сведений в плановых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Генпрокуратуры РФ - https://proverki.gov.ru/wps/portal/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zifQzNjNxNDAx9_YMDnA0cXcLMfUy9fI0MvE30wwkpiAJKG-AAjgZA_VFYlDgaOAUZORkbGLj7G2FVgGJGQW6EQaajoiIAMoExBg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/.
3. Дополнительно можно посмотреть сведения о контрагенте тут https://fedresurs.ru/(данные об уставном капитале, активах и наличии лицензий у организации).
4. Тут https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registration_ip_yl/#t5можно посмотреть юр. лиц созданных по законодательству Украины, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ.
5. Проверка руководителя контрагента:
· в реестре дисквалифицированных лиц - https://service.nalog.ru/disqualified.do.
· https://service.nalog.ru/svl.do лица, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке.
· https://service.nalog.ru/mru.doфизических лица, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц.
Финансовая и бухгалтерская проверка
Сервисы:
1. http://www.gks.ru/accounting_report;jsessionid=0ee13c84d88e09bc4527caa49e05?p_auth=1rH7r0bU&p_p_id=AccountingReport_WAR_accountingreport&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_AccountingReport_WAR_accountingreport_execution=e1s6&_AccountingReport_WAR_accountingreport__eventId=do.back - проверка на росстате, часто не работает.
2. https://likeprog.blogspot.ru/2017/02/3-sposoba-besplatno-i-bystro-poluchit-buhgalterskij-balans-kontragenta.html - самый удобный сервис, быстро присылают.
3. https://www.audit-it.ru/buh_otchet/index.php?q= - краткий анализ бух. И фин. отчетности.
4. https://finmozg.ru/finan_demo/index.html? – полный анализ бух. и фин. отчетности по данным имеющимся в росстате за несколько лет. Можно формировать полный отчет или же какие отдельные.
Сервисы агрегированной информации по контрагентам
Для ускорения процесса проверки контрагента по основному и дополнительному этапу можно воспользоваться следующими сервисами:
1. https://zachestnyibiznes.ru/- много информации скрыто и доступно только в платной версии.
2. https://www.audit-it.ru/contragent/?id=1173123013800 – чуть более удобное представление, но тоже много информации скрыто.
3. https://disclosure.1prime.ru/- сервис раскрытия информации.
4. https://www.e-disclosure.ru/ - сервис раскрытия информации.
Поиск публикации в СМИ
1. Забиваем информацию о интересующем контрагенте в различных поисковиках: гугл, яндекс, рамблер, яху и т.д
2. Просматриваем архивы таких сми как: газета.ру, комерсант, рбк и т.д.
3. Просматриваем архивы СМИ из региона по местунахождения контрагента, сайты администрации.
4. Просматриваем тематические бизнес порталы отрасли, например: агро, агрохим, фермер и т.д.
